证券代码：688315           证券简称：诺禾致源       公告编号：2023-007

               北京诺禾致源科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         284,313,429

普通股股东所持有表决权数量                                  284,313,429

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                71.0428
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                71.0428
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
           本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持本次会议，会议采
       用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
       决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所
       科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事李瑞强、王其锋现场参加会议，董
       事王春飞、泮伟江、甘泉在线参加会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事冯妮佳现场参加会议，监事李兴园、
       李萍在线参加会议；
       3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
       会议。

       二、      议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股
       东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                 同意                         反对                 弃权
         股东类型                                                  比例                  比例
                          票数         比例（%）       票数                  票数
                                                                   （%）                 （%）
        普通股         284,313,429               100          0          0          0              0


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                             同意                      反对                    弃权
议案
              议案名称                              比例                   比例                        比例
序号                                  票数                        票数                  票数
                                                    （%）                （%）                         （%）
       关于延长公司本次向特
       定对象发行股票股东大
1      会决议有效期及股东大          1,883,689         100           0         0               0           0
       会延长授权董事会全权
       办理本次向特定对象发
行股票事宜有效期的议
案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；议案对中小
投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：刘宜矗、林秉燊

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。


   特此公告。


                                    北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 8 日