证券代码：688317           证券简称：之江生物       公告编号：2021-011

                上海之江生物科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区新骏环路 588 号 26 号楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          71,056,395
普通股股东所持有表决权数量                                   71,056,395
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                36.4945
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           36.4945


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  71,026,349 99.9577 30,046 0.0423             0 0.0000


2、 议案名称：关于使用自有资金及部分超募资金购置房产的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  71,017,899 99.9458 38,496 0.0542             0 0.0000


3、 议案名称：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                             （%）              （%）
普通股                  71,026,349 99.9577 30,046 0.0423                 0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对               弃权
议案
           议案名称                比例
序号                       票数                票数    比例（%） 票数     比例（%）
                                   （%）
1        关于变更注册     6,056,   99.50       30,04     0.4937      0      0.0000
         资本、公司类型      789      63           6
         及修改《公司章
         程》并办理工商
         变更登记的议
         案
2        关于使用自有     6,048,       99.36   38,49     0.6325      0      0.0000
         资金及部分超        339          75       6
         募资金购置房
         产的议案
3        关于补选第四     6,056,       99.50   30,04     0.4937      0      0.0000
         届监事会非职        789          63       6
         工代表监事的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
    持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

    律师：任穗、费俊杰

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，本次股东大会的召集于召开程序、出席现场会议人员的资格、
召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议
合法、有效。


   特此公告。


                上海之江生物科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 2 月 27 日