证券代码：688317           证券简称：之江生物         公告编号：2021-014



              上海之江生物科技股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、    监事会会议召开情况
   上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2021
年 3 月 5 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事
会主席季诚伟主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议
决议合法、有效。


   二、    监事会会议审议情况
   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
   1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地址的议案》
   公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地址，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投
资项目的实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的
相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资
项目实施地址履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募投项目实
施地址。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募投项目实施地址的公告》（公告编号：2021-012）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高
募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，
不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，
符合相关法律法规的要求。
    综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。
                                     上海之江生物科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 3 月 11 日