证券代码：688317          证券简称：之江生物          公告编号：2021-020



               上海之江生物科技股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、    监事会会议召开情况
   上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 4
月 10 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会
主席季诚伟主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决
议合法、有效。


   二、    监事会会议审议情况
   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：


   1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   公司监事会认为：2020 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等相关规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开 6 次会议，
对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法合规运
作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、
高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东权益、
公司利益以及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。同意将该议案提交股
东大会审议。


   2、审议通过《关于 2020 年度公司财务决算报告的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   3、审议通过《关于 2020 年度公司利润分配的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   公司监事会认为：公司 2020 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司
经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意
将该议案提交股东大会审议。


   4、审议通过《关于 2020 年度公司年度报告及摘要的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和 《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2020 年度的财务
状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交股东大会审议。


   5、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告
审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审
计服务的能力和要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利
益，不存在侵害中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。


   6、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   7、审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
   表决结果：
   1）Chunlab, Inc.：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   2）上海之江智能科技有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   3）三优生物医药（上海）有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避。
   4）上海之江医学检验所有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避。



   特此公告。
                                    上海之江生物科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 22 日