证券代码：688317           证券简称：之江生物       公告编号：2021-023


               上海之江生物科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         71,032,435
普通股股东所持有表决权数量                                  71,032,435
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 36.4822
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 36.4822
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  70,983,722 99.9314 48,713 0.0686           0 0.0000


2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  70,983,722 99.9314 48,713 0.0686           0 0.0000


3、 议案名称：关于 2020 年度公司财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意               反对            弃权
                                     比例           比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）          （%）           （%）
普通股               70,983,122 99.9305 49,313 0.0695           0 0.0000


4、 议案名称：关于 2020 年度公司利润分配的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
普通股               70,983,122 99.9305 49,313 0.0695           0 0.0000


5、 议案名称：关于 2020 年度公司年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
普通股               70,983,722 99.9314 48,713 0.0686           0 0.0000


6、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
普通股               70,983,722 99.9314 48,713 0.0686           0 0.0000


7、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
普通股               70,983,122 99.9305 49,313 0.0695           0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对              弃权
        股东类型                       比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）           （%）           （%）
普通股                70,983,122 99.9305 49,313 0.0695                 0 0.0000


9、 议案名称：关于制定《上海之江生物科技股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对              弃权
        股东类型                       比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）           （%）           （%）
普通股                70,983,722 99.9314 48,713 0.0686                 0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                   弃权
 议案
            议案名称              比例            比例                   比例
 序号                    票数            票数                  票数
                                （%）           （%）                  （%）
4         关于 2020 年度 6,013 99.186 49,31 0.8134                 0     0.0000
          公司利润分配 ,562            6     3
          的议案
6         关于续聘 2021 6,014 99.196 48,71 0.8035                  0     0.0000
          年度审计机构 ,162            5     3
          的议案
7         关于公司 2021 6,013 99.186 49,31 0.8134                  0     0.0000
          年度董事薪酬 ,562            6     3
          的议案
8         关于公司 2021 6,013 99.186 49,31 0.8134                  0     0.0000
          年度监事薪酬 ,562            6     3
          的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：徐春辉、任穗

2、 律师见证结论意见：

   浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集于召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的
规定，作出的决议合法、有效。


   特此公告。


                                    上海之江生物科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 13 日