证券代码：688317           证券简称：之江生物         公告编号：2021-027



               上海之江生物科技股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况
    上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 6 月 24 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议

由监事会主席季诚伟主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，
会议决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    公司监事会认为：本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个
月，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第

1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金
置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使
用募集资金人民币 34,353,530.45 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2021-026）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                     上海之江生物科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 1 日