证券代码：688317           证券简称：之江生物         公告编号：2021-031



               上海之江生物科技股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况
    上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 8 月 15 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议
由监事会主席季诚伟主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，
会议决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2021 年半年度报告全
文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的
规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度
报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    公司监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    特此公告。
                                     上海之江生物科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 27 日