证券代码：688317           证券简称：之江生物       公告编号：2021-036

                上海之江生物科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             9

普通股股东人数                                                            9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           71,033,303
普通股股东所持有表决权数量                                    71,033,303
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    36.4826
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               36.4826


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  70,985,515 99.9327 47,788 0.0673             0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
   持表决权的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：任穗、费俊杰

2、 律师见证结论意见：

       浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现
场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程
的规定，作出的决议合法、有效。


   特此公告。


                                  上海之江生物科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 14 日