证券代码：688317           证券简称：之江生物        公告编号：2021-041



              上海之江生物科技股份有限公司
关于公司董事、董事会战略决策委员会委员、高级管理
                           人员变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、公司董事变动情况
    上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事吴晶女士提交的辞职报告。吴晶女士考虑公司发展及个人等多重因素，申
请辞去公司第四届董事会董事和董事会战略决策委员会委员职务，其辞职后将不
再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规
定，吴晶女士的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会重
新选举董事就任前，吴晶女士仍将履行公司董事职务。吴晶女士在任职期间，恪
尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
    经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2021 年 12 月 20
日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选麻静明先生为公司第
四届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意补选麻静明先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至本届董事会届满为止。该议案还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议通过。
    原董事吴晶女士的基本情况如下：
    吴晶，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，香港永久居留权，无其他境外居
留权，硕士。2006 年 7 月至 2008 年 12 月，任荷兰银行（香港地区）分析员；
2009 年 1 月至 2011 年 6 月，任苏格兰皇家银行（香港地区）经理；2013 年 7
月至 2020 年 5 月，任职于中信产业投资基金管理有限公司；2020 年 6 月 2021
年 1 月，任北京磐茂投资管理有限公司医疗与健康投资部董事；2021 年 2 月至
今，任北京磐茂投资管理有限公司医疗与健康投资部执行总经理。
    拟补选董事麻静明先生的基本情况如下：

    麻静明，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。1993 年
7 月至 1996 年 6 月于杭州化工职业病防治所任职；1996 年 7 月至 2000 年 12 月，
任浙江康莱特药业有限公司销售主管；2001 年 10 月至 2004 年 2 月于杭州博赛
基因诊断技术有限公司担任副总经理；2004 年 2 月至 2005 年 4 月于杭州博康生
物科技有限公司担任副总经理；2005 年 4 月至 2011 年 8 月于上海之江生物科技
有限公司担任董事兼副总经理；2006 年 7 月至 2008 年 2 月于杭州博康担任监事；
2011 年 8 月至 2015 年 1 月于公司担任董事兼副总经理；2015 年 1 月至今于公司
担任副总经理；现任公司副总经理，兼任公司全资子公司上海奥润微纳新材料科
技有限公司执行董事，公司全资子公司上海之江生物工程有限公司监事，公司全
资子公司杭州博康生物科技有限公司执行董事兼总经理。截止本公告披露日，麻
静明先生通过上海之江药业有限公司间接持有公司股份 5,852,321 股，通过宁波
康飞顿斯投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 520,720 股，通过富
诚海富通之江 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股
份 367,642 股，合计间接持有公司股份 6,740,683 股。麻静明先生不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；麻静
明先生持有公司控股股东上海之江药业有限公司 9.00779%股份，除此之外与公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有
关规定，对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为麻静明
先生符合董事的任职条件，可以胜任所聘任的工作。
    公司独立董事经过对麻静明先生的背景及工作经历的了解，认为其符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》关于董事任职资格的规定，未发现其存在
被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定
的禁止任职情形。公司董事的提名方式及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。同意补选麻静明先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人。详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


    二、公司董事会战略决策委员会委员变动情况
    公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于补选董事会战略决策委员会委员的议案》。若第四届董事会非独立董事候选人
麻静明先生经公司股东大会选举成为公司非独立董事，董事会同意补选麻静明先
生为公司第四届董事会战略决策委员会委员，任期自股东大会审议通过《关于补
选麻静明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》之日起至本届董事会届满
为止。
    三、公司高级管理人员变动情况
    公司董事会于近日收到公司财务总监姜长涛先生提交的辞职报告。姜长涛先
生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，姜长涛先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。姜长
涛先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其为公司发展所
做的贡献表示衷心感谢。
    公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于由董事会秘书倪卫琴女士代行财务总监职责的议案》。在公司董事会聘任新的
财务总监之前，暂由董事会秘书倪卫琴女士代行财务总监职责。公司董事会将尽
快聘任合适的财务总监人选。


    特此公告。


                                     上海之江生物科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 22 日