证券代码：688317           证券简称：之江生物       公告编号：2022-001

                上海之江生物科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            10

普通股股东人数                                                           10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           71,251,584
普通股股东所持有表决权数量                                    71,251,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    36.5947
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               36.5947


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选麻静明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  71,182,028 99.9023 69,556 0.0977             0 0.0000


2、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  71,182,028 99.9023 69,556 0.0977             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于补选麻     6,002 98.8544 69,55 1.1456        0     0.0000
         静明先生为公      ,400              6
         司第四届董事
         会非独立董事
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

   议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
   议案 1 为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。议案 2 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：任穗、费俊杰

2、 律师见证结论意见：

   浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的
规定，作出的决议合法、有效。


   特此公告。


                                    上海之江生物科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 7 日