证券代码：688317            证券简称：之江生物        公告编号：2022-023



                 上海之江生物科技股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、       监事会会议召开情况
   上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 3 月 30 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议
由监事会主席季诚伟主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，
会议决议合法、有效。


       二、   监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
    表决结果：
    1）上海之江智能科技有限公司：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
关联监事王逸芸女士回避表决。
    2）三优生物医药（上海）有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避。
    3）上海之江医学检验所有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避。
    公司监事会认为：

    公司预计与关联方发生的各项关联交易符合公司的日常经营需要。关联交易
执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不
会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，监事会一
致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海之江生物科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2022-021）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                    上海之江生物科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 8 日