证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2022-037
上海之江生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室，结合
通讯方式召开。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,514,908
普通股股东所持有表决权数量 71,514,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.7300
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.7300
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。
因疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司董事、监事、高级
管理人员通过通讯方式参加了本次会议。浙江天册律师事务所委派律师通过视频
会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,399,988 99.8393 114,920 0.1607 0 0.0000
其中：A 股 71,399,988 99.8393 114,920 0.1607 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,368,988 99.7959 145,920 0.2041 0 0.0000
其中：A 股 71,368,988 99.7959 145,920 0.2041 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,371,900 99.8000 143,008 0.2000 0 0.0000
其中：A 股 71,371,900 99.8000 143,008 0.2000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度公司利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,289,478 99.6847 225,430 0.3153 0 0.0000
其中：A 股 71,289,478 99.6847 225,430 0.3153 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,402,900 99.8433 112,008 0.1567 0 0.0000
其中：A 股 71,402,900 99.8433 112,008 0.1567 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,399,988 99.8393 114,920 0.1607 0 0.0000
其中：A 股 71,399,988 99.8393 114,920 0.1607 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,315,266 99.7208 145,920 0.2040 53,722 0.0752
其中：A 股 71,315,266 99.7208 145,920 0.2040 53,722 0.0752
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,315,266 99.7208 145,920 0.2040 53,722 0.0752
其中：A 股 71,315,266 99.7208 145,920 0.2040 53,722 0.0752
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于 2021 年 6,031 96.397 225,4 3.6027 0 0.0000
度公司利润分 ,850 3 30
配的议案》
6 《 关 于 续 聘 6,142 98.163 114,9 1.8366 0 0.0000
2022 年度审计 ,360 4 20
机构的议案》
7 《 关 于 公 司 6,057 96.809 145,9 2.3320 53,72 0.8586
2022 年度董事 ,638 4 20 2
薪酬的议案》
8 《 关 于 公 司 6,057 96.809 145,9 2.3320 53,72 0.8586
2022 年度监事 ,638 4 20 2
薪酬的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、 律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，
作出的决议合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日