之江生物：之江生物：关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的公告2022-05-18
证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2022-042
上海之江生物科技股份有限公司
关于增加 2022 年度部分日常性关联交易预计额度的公
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，是公
司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可
控，不会因该关联交易对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存
在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“之江生物”）
已于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次
会议，于 2022 年 4 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，并且公司独立董事已就上述议案发表
了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2022-021）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2022-032）。公司预计 2022 年度日常关联交易额度为人民币 5,500.00 万元，具
体情况如下:
单位：万元
本次预计金
占同类 占同类业 额与上年实
关联交 本次预计 上年实际
关联人 业务比 务 比 例 际发生金额
易类别 金额 发生金额
例（%） （％） 差异较大的
原因
上海之 向关联
江智能 人购买
400.00 0.48 236.15 0.28 /
科技有 产品、
限公司 商品
小计 400.00 236.15
向关联
根据实际业
人购买
三优生 1,000.00 1.19 504.00 0.60 务开展需要
产品、
物医药 调整
商品
（上海）
向关联
有限公
人销售
司 100.00 0.05 49.74 0.02 /
产品、
商品
小计 1,100.00 553.74
向关联
研发项目临
人购买
800.00 0.95 180.00 0.21 床前研究验
上海之 产 品 、
证
江医学 商品
检验所 因疫情反
向关联
有限公 复，检验所
人销售
司 3,200.00 1.59 190.92 0.09 检测能力上
产品、
升，采购量
商品
增大
小计 4,000.00 370.92
合计 5,500.00 1,160.81
注：占同类业务比例为与 2021 年度同类业务比较，2021 年财务数据未经审
计。
2、公司于 2022 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预
计额度的议案》，同意增加与上海之江医学检验所有限公司（以下简称“之江检
验所”或“关联人”）2022 年度部分日常性关联交易预计额度，预计额度由人
民币 4,000.00 万元增加至人民币 14,000.00 万元，其中向关联人销售产品、商
品的预计额度由人民币 3,200.00 万元增加至人民币 13,200.00 万元，向关联人
购买产品、商品的预计额度不变。公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董
事及监事一致同意该议案。
本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在
股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及明确的独立意见如下：
1、独立董事事前认可意见
独立董事认为：增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度是公司日
常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意将《关于增
加公司 2022 年度部分日常性关联交易额度的议案》提交董事会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为：增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度属公司正
常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原
则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的
情况。公司独立董事同意将《关于增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计
额度的议案》提交股东大会审议。
（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别
单位：万元
本次预
增加 本年年初 计金额
原预计 本次拟增 本次增加后 后占 至披露日 与上年
关 关联
2022 年度 加日常关 预计 2022 同类 与关联人 实际发
联 交易
日常关联 联交易额 年度日常关 业务 累计已发 生金额
人 类别
交易额度 度 联交易额度 比例 生的交易 差异较
（%） 金额 大的原
因
因疫情
向关
之 反复，
联人
江 检验所
销售
检 3,200.00 10,000.00 13,200.00 6.54 3,477.50 业务量
产
验 上升，
品、
所 采购量
商品
增大
注：占同类业务比例为与 2021 年度同类业务比较，2021 年财务数据已经审
计。
本次向关联人之江检验所销售产品、商品的预计额度增加后，2022 年度预
计日常关联交易总额度将由 5,500 万元增加至 15,500 万元。
（三）2021 年度日常性关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 关联交易类 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生
人 别 预计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
之江 新冠试剂价格因集采
向关联人销
检验 500.00 174.76 下降，导致发生额比预
售产品、商品
所 计少
注：2021 年财务数据已经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称 上海之江医学检验所有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2017 年 8 月 4 日
注册资本 1,400 万元
法定代表人 邵俊杰
主要办公地点 上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 1-4 层
主要股东或实际 上海之江药业有限公司持有其 80%股权，自然人陈海涛及上
控制人 海上工坊健康管理有限公司分别持有其 10%股权
主营业务情况 医学检验服务
总资产：2,871.01 万元
2021 年度主要财
净资产：2,372.07 万元
务数据（未经审
营业收入：1,294.83 万元
计）
净利润：285.47 万元
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
之江生物控股股东上海之江药业
1 上海之江医学检验所有限公司
有限公司持有其 80%股权，之江生
物实际控制人邵俊斌弟弟邵俊杰
担任执行董事兼总经理的企业
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能
力。公司将就上述交易与关联人签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
三、增加日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与之江检验所 2022 年度预计增加的关联交易额度主要为向关联人销售
分子诊断试剂和仪器设备等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格
情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
人签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符
合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联人交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，
由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会
对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依
赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况
下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司关于本次增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董
事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表
决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于本
次增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持
续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；
公司本次关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常
经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产
生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项无异
议。
六、上网公告附件
（一）《上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九
次会议相关事项的事前认可意见》；
（二）《上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》；
（三）《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司增加
2022 年度部分日常性关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
