上海之江生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：688317 证券简称：之江生物
上海之江生物科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料
2022 年 6 月
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上海之江生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
上海之江生物科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料目录
2022 年第三次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3
2022 年第三次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5
2022 年第三次临时股东大会会议议案 .......................................................................................... 6
议案一：关于增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度的议案 ......................... 6
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上海之江生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
上海之江生物科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海之江生物科技股份有限公
司章程》、《上海之江生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
特制定 2022 年第三次临时股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、
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反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东/
股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体
温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，
会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常
者方可参会，请予配合。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 6 月 2 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室
3、会议召集人：上海之江生物科技股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 6 月 2 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
议案一、审议《关于增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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2022 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：关于增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易履行的审议程序
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“之江生物”）已于
2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，
于 2022 年 4 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计
2022 年度日常性关联交易的议案》，并且公司独立董事已就上述议案发表了事
前认可意见及独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2022-021）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-
032）。公司预计 2022 年度日常关联交易额度为人民币 5,500.00 万元，具体情
况如下:
单位：万元
本次预计
金额与上
占同类 占同类业
关联交 本次预计 上年实际 年实际发
关联人 业务比 务 比 例
易类别 金额 发生金额 生金额差
例（%） （％）
异较大的
原因
上海之 向关联
江智能 人购买
400.00 0.48 236.15 0.28 /
科技有 产品、
限公司 商品
小计 400.00 236.15
三优生 向关联
根据实际
物医药 人购买
1,000.00 1.19 504.00 0.60 业务开展
（上 产品、
需要调整
海）有 商品
限公司 向关联 100.00 0.05 49.74 0.02 /
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人销售
产品、
商品
小计 1,100.00 553.74
向关联
研发项目
人购买
800.00 0.95 180.00 0.21 临 床 前 研
上海之 产品、
究验证
江医学 商品
检验所 因疫情反
向关联
有限公 复，检验所
人销售
司 3,200.00 1.59 190.92 0.09 检 测 能 力
产品、
上升，采购
商品
量增大
小计 4,000.00 370.92
合计 5,500.00 1,160.81
注：占同类业务比例为与 2021 年度同类业务比较，2021 年财务数据未经审
计。
（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别
受上海疫情影响，公司关联人上海之江医学检验所有限公司核酸检测能力上
升，公司向其销售额预计超出原先预计。因此，本次拟增加与上海之江医学检验
所有限公司（以下简称“之江检验所”或“关联人”）2022 年度部分日常性关联
交易预计额度，预计额度由人民币 4,000.00 万元增加至人民币 14,000.00 万元，
其中向关联人销售产品、商品的预计额度由人民币 3,200.00 万元增加至人民币
13,200.00 万元，向关联人购买产品、商品的预计额度不变。具体情况如下：
单位：万元
本次
预计
金额
增加 本年年初
本次增加 与上
原预计 本次拟增 后占 至披露日
关 关联 后预计 年实
2022 年度 加日常关 同类 与关联人
联 交易 2022 年度 际发
日常关联 联交易额 业务 累计已发
人 类别 日常关联 生金
交易额度 度 比例 生的交易
交易额度 额差
（%） 金额
异较
大的
原因
之 向关 因疫
江 联人 3,200.00 10,000.00 13,200.00 6.54 3,477.50 情反
检 销售 复，
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验 产 检验
所 品、 所业
商品 务量
上
升，
采购
量增
大
注：占同类业务比例为与 2021 年度同类业务比较，2021 年财务数据已经审
计。
本次向关联人之江检验所销售产品、商品的预计额度增加后，2022 年度预
计日常关联交易总额度将由 5,500 万元增加至 15,500 万元。
（三）2021 年度日常性关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前
关联 关联交易类 上年（前次） 预计金额与实际发生
次）预计金
人 别 实际发生金额 金额差异较大的原因
额
之江 新冠试剂价格因集采
向关联人销
检验 500.00 174.76 下降，导致发生额比
售产品、商品
所 预计少
注：2021 年财务数据已经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称 上海之江医学检验所有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2017 年 8 月 4 日
注册资本 1,400 万元
法定代表人 邵俊杰
主要办公地点 上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 1-4 层
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主要股东或实际 上海之江药业有限公司持有其 80%股权，自然人陈海涛及
控制人 上海上工坊健康管理有限公司分别持有其 10%股权
主营业务情况 医学检验服务
总资产：2,871.01 万元
2021 年度主要财
净资产：2,372.07 万元
务数据（未经审
营业收入：1,294.83 万元
计）
净利润：285.47 万元
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
之江生物控股股东上海之江药业
有限公司持有其 80%股权，之江
1 上海之江医学检验所有限公司
生物实际控制人邵俊斌弟弟邵俊
杰担任执行董事兼总经理的企业
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能
力。公司将就上述交易与关联人签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
三、增加日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与之江检验所 2022 年度预计增加的关联交易额度主要为向关联人销售
分子诊断试剂和仪器设备等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格
情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
人签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符
合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联人交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，
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由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会
对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，
与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、关联交易的审议程序
公司于 2022 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十四次会议，分别审议并通过上述议案。该议案关联董事邵俊斌先生对关联
交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相
关法律法规的规定。具体内容详见本公司于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2022 年度部分日常性关联交易预计
额度的公告》（公告编号：2022-042）。
以上议案，请各位股东予以审议，关联股东将回避表决本议案。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日
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