证券代码：688317           证券简称：之江生物       公告编号：2022-051

               上海之江生物科技股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           24

普通股股东人数                                                          24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           6,567,170

普通股股东所持有表决权数量                                    6,567,170
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                    5.3199
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                    5.3199
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理

     人员列席了本次会议。
因疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司董事、监事、高级
管理人员通过通讯方式参加了本次会议。浙江天册律师事务所委派律师通过视频
会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意              反对              弃权
       股东类型                          比例           比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）          （%）           （%）
 普通股                  6,455,646 98.3017 111,524 1.6983             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                    弃权
 议案
             议案名称             比例            比例                    比例
 序号                    票数            票数                   票数
                                （%）           （%）                   （%）
 1        《关于增加公 6,455 98.301 111,5 1.6983                    0     0.0000
          司 2022 年度部 ,646          7   24
          分日常性关联
          交易预计额度
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
   议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
   议案 1 为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。
   关联股东上海之江药业有限公司、宁波康飞顿斯投资管理合伙企业（有限合
伙）、邵俊斌先生对议案 1 进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：任穗、费俊杰

2、 律师见证结论意见：

   浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，
作出的决议合法、有效。


   特此公告。


                                   上海之江生物科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 3 日