上海之江生物科技股份有限公司                  2022 年第四次临时股东大会会议资料


证券代码：688317                                      证券简称：之江生物




                  上海之江生物科技股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会会议资料




                               2022 年 9 月




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                                     上海之江生物科技股份有限公司
                             2022 年第四次临时股东大会会议资料目录


2022 年第四次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3
2022 年第四次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5
2022 年第四次临时股东大会会议议案 .......................................................................................... 6
    议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ............................................... 6




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                        2022 年第四次临时股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海之江生物科技股份有限公
司章程》、《上海之江生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
特制定 2022 年第四次临时股东大会须知。
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟。
     六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、


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反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
     十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
     特别提醒：为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参
会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，公司建议股东优先选择通过
网络投票的方式参加本次股东大会。




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                        2022 年第四次临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 9 月 13 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室
3、会议召集人：上海之江生物科技股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 13 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 9 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
议案一、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束

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                        2022 年第四次临时股东大会会议议案



             议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案



各位股东：

        公司拟使用部分超募资金人民币 17,589.00 万元用于永久补充流动资金，本
次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.99%。本次使用超
募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流
动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体情况如
下：
        一、募集资金基本情况
        公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2020 年 11 月 27 日经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214 号《关于同意上海之江
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,867.6088 万股，每股发行价格人民币 43.22 元，
募集资金合计 210,378.05 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 194,232.16
万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
由其出具《验资报告》（中汇会验[2021]第 0039 号）。
        二、募集资金投资项目的基本情况
        根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资
金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
                                                                                 单位：万元

                                               项目投资预      募集资金投
  序号                项目名称                                                  实施主体
                                                算总额            资总额

    1       体外诊断试剂生产线升级项目          21,905.99        21,905.99      之江生物

    2       分子诊断工程研发中心建设项目        22,168.75        22,168.75      之江科技

    3       营销与服务网络升级项目              11,514.37        11,514.37      之江生物



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    4       产品研发项目                      55,000.00    55,000.00
                                                                          之江科技

    5       补充流动资金                      25,000.00    25,000.00      之江生物

                    合计                     135,589.11   135,589.11                 -

        三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
        在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常推行的
前提下，为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，
提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金永
久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发
展的需要。
        公司超募资金金额为 58,643.05 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 17,589.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.99%。公司最近 12 个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国
证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
        四、对公司日常经营的影响及承诺
        本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生
产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，
本次补充流动资金旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低
财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的
相关规定。
        公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的
生产经营中使用，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。每 12 个月内累
计使用超募资金用于永久补充流动资金金额将不超过超募资金总额的 30%；在补
充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供
财务资助。
        五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序
        公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金人民币 17,589.00 万元用于永久补充流动资金。公司


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独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年
8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《之江生物：关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。

     以上议案，请各位股东予以审议。


                                          上海之江生物科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 9 月 13 日




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