证券代码：688317           证券简称：之江生物         公告编号：2023-007



              上海之江生物科技股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   监事会会议召开情况
    上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023
年 3 月 5 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事
会主席季诚伟主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议
决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高
集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不
存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，
符合相关法律法规的要求。
    综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
    2、审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    表决结果：
    1）上海之江智能科技有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    2）三优生物医药（上海）有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避。
    3）上海之江医学检验所有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避。
    4）上海上工坊门诊部有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司监事会认为：公司预计与关联方发生的各项关联交易符合公司的日常经
营需要。关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形
成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
综上，监事会一致同意本议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。
    特此公告。


                                     上海之江生物科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 3 月 14 日