证券代码：688317           证券简称：之江生物          公告编号：2023-016



               上海之江生物科技股份有限公司
           第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2023 年 4 月 21 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会
议由监事会主席季诚伟主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规
定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人具备相应的任职资格
和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》规定不得任职的情形，以
及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们同意该议案内容，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规和 《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2023 年第一
季度的财务状况和经营成果等事项。


    特此公告。


                                    上海之江生物科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日