证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号： 2022-005
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物－Ｂ
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”、“荣昌生物”）
于2022年4月16日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更注
册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事
项公告如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62号）核准，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票5,442.6301万股。安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2022年3月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第61486761_J03号）。经
上海证券交易所《关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司人民币普通股股票上
市交易的通知》（自律监管决定书[2022]84号）同意，公司股票已于2022年3月31
日在上海证券交易所正式上市。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）” 变
更为“其他股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将《荣昌
生物制药（烟台）股份有限公司章程（草案）》名称变更为《荣昌生物制药（烟
台）股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如
下：
修订前 修订后
第五条 公司的注册资本为人民币【】 第 五 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 54,426.3003万元。
第十九条 在完成首次公开发行境外上 第十九条 在完成首次公开发行境外上
市外资股后，公司的股本结构为：普 市外资股后，公司的股本结构为：普
通股478,356,202股（超额配售权行使 通股478,356,202股（超额配售权行使
前），其中，内资股239,294,291股， 前），其中，内资股239,294,291股，
占公司普通股股份总数的50.02%；非 占公司普通股股份总数的50.02%；非
上市外资股132,193,534股，占公司普 上市外资股132,193,534股，占公司普
通 股 股 份 总 数 的 27.64% ； H 股 通 股 股 份 总 数 的 27.64% ； H 股
106,868,377股，占公司普通股股份总 106,868,377股，占公司普通股股份总
数的22.34%。 数的22.34%。
全额行使超额配售权后，公司的股本 全额行使超额配售权后，公司的股本
结 构 为 ： 普 通 股 489,836,702 股 ， 其 结 构 为 ： 普 通 股 489,836,702 股 ， 其
中，内资股239,294,291股，占公司普 中，内资股239,294,291股，占公司普
通股股份总数的48.85%；非上市外资 通股股份总数的48.85%；非上市外资
股132,193,534股，占公司普通股股份 股132,193,534股，占公司普通股股份
总数的26.99%；H股118,348,877股， 总数的26.99%；H股118,348,877股，
占公司普通股股份总数的24.16%。 占公司普通股股份总数的24.16%。
经中国证券监督管理委员会（以下简 经中国证券监督管理委员会（以下简
称中国证监会）批准，公司15名股东 称中国证监会）批准，公司15名股东
将合计71,232,362股境内未上市股份 将合计71,232,362股境内未上市股份
转为境外上市外资股，相关股份转换 转为境外上市外资股，相关股份转换
完成后可在香港交易所上市。 完成后可在香港交易所上市。
经上海证券交易所（以下简称上交 经上海证券交易所（以下简称上交
所）同意并经中国证监会注册，公司 所）同意并经中国证监会注册，公司
首次公开发行境内人民币普通股（A 首次公开发行境内人民币普通股（A
股）【】股，于【】年【】月【】日 股）54,426,301股，于2022年3月31日
在科创板上市。在公司完成上述境内 在科创板上市。在公司完成上述境内
未上市股份转为境外上市外资股，以 未上市股份转为境外上市外资股，以
及完成首次公开发行境内人民币普通 及完成首次公开发行境内人民币普通
股（A股）并上市后，公司的股本结 股（A股）并上市后，公司的股本结
构为：普通股【】股，其中：境内人 构为：普通股544,263,003股，其中：
民币普通股（A股）【】股，占公司普 境 内 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）
通 股 股 份 总 数 的 【 】 % ； H 股 【 】 354,681,764股，占公司普通股股份总
股 ， 占 公 司 普 通 股 股 份 总 数 的 数的65.17%；H股189,581,239股，占
【】%。 公司普通股股份总数的34.83%。
公司已于2021年6月1召开的2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
科创板上市有关事宜的议案》，同意授权董事会负责办理与本次发行上市相关的
事宜，包括在首次公开发行上市成功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理
部门办理公司章程、注册资本所涉及其他事项的变更登记和备案手续。上述授权
有效期为二十四个月。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事
项无需再提交公司股东大会审议。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容的变更最终以工
商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2022年 4 月 19 日
