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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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荣昌生物2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688331_20240629_7CUS.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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荣昌生物2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688331_20240618_YW3T.pdf
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2024-06-15
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荣昌生物关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688331_20240615_9HLB.pdf
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2024-05-30
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688331_20240530_TXFH.pdf
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2024-05-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
8 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
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2024-05-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
8 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
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2024-05-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于确认董事薪酬的议案》
8 《关于确认监事薪酬的议案》
9 《关于增发公司股份一般性授权的议案》
10 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
11.01 《关于修订<关联(连)交易管理制度>的议案》
11.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12 《关于调整荣昌生物与迈百瑞就总服务项下2024年度关联(连)交易上限的议案》
13 《关于调整荣昌生物与赛普生物就材料采购项下2024-2025年度关联(连)交易上限的议案》 |
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2024-05-29
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688331_20240529_7NPT.pdf
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2024-05-25
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荣昌生物关于部分募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688331_20240525_QDSY.pdf
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2024-04-27
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荣昌生物关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688331_20240427_JTTT.pdf
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2024-04-27
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荣昌生物第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688331_20240427_83HW.pdf
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2024-04-27
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荣昌生物第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688331_20240427_BDMW.pdf
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2024-04-27
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荣昌生物关于调整2024-2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688331_20240427_P0UW.pdf
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2024-04-09
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于参加2023年度生物制品专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688331_20240409_W7IR.pdf
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2024-03-30
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荣昌生物第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688331_20240330_ZQOP.pdf
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2024-03-30
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荣昌生物关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688331_20240330_02GS.pdf
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2024-03-30
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荣昌生物关于本次向特定对象发行A股股票不会直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688331_20240330_Y4EG.pdf
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2024-03-30
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荣昌生物关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688331_20240330_F3QT.pdf
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2024-03-30
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荣昌生物关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688331_20240330_6U31.pdf
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2024-03-30
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荣昌生物关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688331_20240330_99RR.pdf
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2024-03-30
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荣昌生物第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688331_20240330_40UF.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688331_20240328_6VI7.pdf
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2024-03-28
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688331_20240328_5YQ4.pdf
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2024-03-28
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688331_20240328_ZYIC.pdf
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2024-03-28
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688331_20240328_VKR7.pdf
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2024-03-28
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》及修订部分内部管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688331_20240328_UYZI.pdf
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2024-03-28
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荣昌生物第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688331_20240328_RXMZ.pdf
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2024-03-28
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荣昌生物2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688331_20240328_DF0K.pdf
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2024-03-28
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荣昌生物第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688331_20240328_PBBY.pdf
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2024-03-28
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688331_20240328_BJOU.pdf
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2024-03-28
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688331_20240328_2KVZ.pdf
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2024-03-23
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司本次股票上市流通总数为1,632,789股；上市流通日期为2024年4月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688331_20240323_T1UV.pdf
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