证券代码：688331            证券简称：荣昌生物        公告编号：2022-008

            荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：荣昌生物 J 座 315 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        56

普通股股东人数                                                       56
       其中：A 股股东人数                                            55
             境外上市外资股股东人数                                   1
特别表决权股东人数                                                    0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         200,039,160
普通股股东所持有表决权数量                                  200,039,160

       其中：A 股股东所持有表决权数量                       160,906,449
             境外上市外资股股东所持有表决权数量              39,132,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                36.7541
比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 36.7541
 （%）
       其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 29.5641
 比例（%）
             境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
                                                                  7.1900
 表决权数量的比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

符合

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书现场出席会议；其他高管列席。



二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

                                        得票数占出席会议有
  议案序                                                    是否当
                 议案名称     得票数      效表决权的比例
    号                                                         选
                                              （%）
 1.01        选举陈云金先生 197,422,660             98.6920 是
             为独立董事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意            反对                弃权
 议案
           议案名称            比例            比例                比例
 序号                 票数            票数               票数
                             （%）           （%）               （%）
 1.01    选举陈云金先 48,54 94.886 2,616 5.1138              0          0
         生为独立董事 9,186         2 ,500


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    2022 年第一次临时股东大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，已经出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2022 年第一次临
时股东大会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：李强、葛娜娜

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 6 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。