荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

        独立董事关于第一届董事会第二十一次
                      会议的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市

规则》、《上市公司治理准则》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

章程》等相关规定，基于客观公正、独立判断的立场，作为荣昌生物制药

（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第一届

董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

议案一：《关于调整预计公司 2022年度日常关联交易额度的议案》

    一、本次关联交易年度上限调整是公司开展正常经营业务的需要，双

方遵循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，经平等磋商，按一般商

业条款达成，交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不

利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益

的情形。

    二、本次2022年关联交易年度上限调整涉及的关联董事均回避表决，

议案由非关联董事表决通过，程序符合《公司法》、《证券法》等有关法

律、法规和公司章程的规定。

议案二：《关于预计 2023-2025年度日常关联交易的议案》

    一、董事会审议本议案时，关联董事均予以回避表决，由非关
联董事进行表决，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规

和《公司章程》的规定。交易的定价以市场价格为依据，交易合法、

合规。不影响公司的持续经营和经营独立性，不形成主营业务对关

联方依赖，亦不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中

小股东利益的情形。

   二、本次预计2023-2025年度日常关联交易事项涉及的关联董事均回避

表决，议案由非关联董事表决通过，程序符合《公司法》、《证券法》等

有关法律、法规和公司章程的规定。



                                   独立董事：郝先经、陈云金、马兰

                                               2022 年 5月 23日