荣昌生物:第一届监事会第八次会议决议2022-05-25
证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2022-012
港股代码:09995 港股简称:榮昌生物-B
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司第一届监事会第八次会议,于 2022 年 5
月 23 日在公司会议室以现场方式召开,会议已于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式
发出会议通知。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由任广科先生主
持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物
制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,所作
决议合法有效。经与会监事表决,会议形成如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
监事会意见:2022 年度预计日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,
交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的
经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司和
股东利益,特别是中小股东利益的情况。
表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
2、审议通过《关于预计 2023-2025 年度日常关联交易的议案》
监事会意见:2023-2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情
况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公
司的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公
司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。
表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
特此公告。
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 25 日