证券代码：688331            证券简称：荣昌生物             公告编号：2022-012
  港股代码：09995             港股简称：榮昌生物－Ｂ


               荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
               第一届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
   荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第一届监事会第八次会议，于 2022 年 5
月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式
发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主
持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物
制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作
决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于调整预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

    监事会意见：2022 年度预计日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，
交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的
经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和
股东利益，特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


   2、审议通过《关于预计 2023-2025 年度日常关联交易的议案》

    监事会意见：2023-2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情
况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公
司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公
司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。




    特此公告。




                                       荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 5 月 25 日