证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2022-015
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区北京中路 58 号荣昌生物 J 座
315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 241,261,400
普通股股东所持有表决权数量 241,261,400
其中：A 股股东所持有表决权数量 210,390,356
境外上市外资股股东所持有表决权数量 30,871,044
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 44.3281%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.3281%
（%）
其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
38.6560%
比例
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
5.6721%
表决权数量的比例
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、 董事会秘书现场出席会议，其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度的年度报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 票 比例
票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
普通股 241,261,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 票 比例
票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
普通股 241,261,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 241,260,900 99.9998% 500 0.0002% 0 0.0000%
4、 议案名称：《关于审议本公司 2021 年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 241,260,900 99.9998% 500 0.0002% 0 0.0000%
5、 议案名称：关于审议本公司 2022 年财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 223,584,261 92.6730% 17,677,139 7.3270% 0 0.0000%
6、 议案名称：《关于审议本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之经审核综合财
务报表及审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 241,260,900 99.9998% 500 0.0002% 0 0.0000%
7、 议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 241,260,900 99.9998% 500 0.0002% 0 0.0000%
8、 议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 241,260,900 99.9998% 500 0.0002% 0 0.0000%
9、 议案名称：《关于调整预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 88,276,588 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
10、 议案名称：《关于预计 2023-2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 88,276,088 99.9994% 500 0.0006% 0 0.0000%
11、 议案名称：《关于续聘本公司核数师（审计师）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 241,034,583 99.9060% 226,317 0.0938% 500 0.0002%
12、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 票 比例
票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
普通股 241,261,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
102,381,891 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
91,983,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
16,024,481 99.9968 500 0.0032 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50 26,195 98.1269 500 1.8731 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
15,998,286 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于审议本 57,40 99.999 500 0.0009 0 0.0000
公司 2021 年利 5,044 1
润分配方案的
议案》
7 《关于确认董 57,40 99.999 500 0.0009 0 0.0000
事 薪 酬 的 议 5,044 1
案》
9 《关于调整预 57,40 99.999 500 0.0009 0 0.0000
计 2022 年度日 5,044 1
常关联交易额
度的议案》
10 《 关 于 预 计 57,40 99.999 500 0.0009 0 0.0000
2023-2025 年 5,044 1
度日常关联交
易的议案》
11 《关于续聘本 57,40 99.999 0 0.0000 500 0.0009
公 司 核 数 师 5,044 1
（审计师）的
议案》
12 《关于为公司 57,40 100.00 0 0.0000 0 0.0000
董事、监事、高 5,544 00
级管理人员购
买责任险的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议全部议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2.本次股东大会议案 4、议案 7、议案 9-12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李强律师，葛娜娜律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。