证券代码：688331            证券简称：荣昌生物             公告编号：2022-017
  港股代码：09995             港股简称：榮昌生物－Ｂ


               荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
   荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
九次会议，于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2022
年 8 月 22 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于审议本公司截至 2022 年 6 月 30 日止六个月之中期报告
的议案》

    监事会意见：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等
事项；未发现参与公司 2022 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；监事会保证公司 2022 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


   2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    监事会意见：2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等相关法律法规的规定，对
募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变
募集资金用途和损害中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。




    特此公告。




                                荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 31 日