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                            Reme Gen Co., Ltd. *
                 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司
                        （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                   （ 股 份 代 號 ： 9995 ）

                                       關連交易
                                     授出獎勵股份

 授出獎勵股份

 於 2022 年 9 月 1 日 ， 管 理 委 員 會 根 據 H 股 計 劃 向 房 女 士 授 出 合 共 68,000 股 獎
 勵股份。

 上市規則的涵義

 由 於 房 女 士 根 據 上 市 規 則 第 14A .12 (2) (a) 條 為 房 健 民 博 士（ 本 公 司 執 行 董
 事 兼 首 席 執 行 官 ）的 家 屬 ， 房 女 士 為 房 健 民 博 士 的 聯 繫 人 ， 因 此 為 本 公 司
 的 關 連 人 士 。 因 此 ， 根 據 上 市 規 則 第 14A 章 ， 向 房 女 士 授 出 獎 勵 股 份 構 成
 本公司的關連交易。

  由 於 有 關 向 房 女 士 授 出 獎 勵 股 份 的 一 項 或 多 項 適 用 百 分 比 率 超 過 0.1 % ，
  但所有適用百分比率均低於5%，向房女士授出獎勵股份構成本公司的關
  連 交 易 ， 須 遵 守 上 市 規 則 第 14A 章 項 下 的 公 告 規 定 ， 惟 獲 豁 免 遵 守 通 函
（ 包 括 獨 立 財 務 意 見 ）及 股 東 批 准 規 定 。


授出獎勵股份

於 2022 年 9 月 1 日 ， 管 理 委 員 會 根 據 H 股 計 劃 向 房 女 士 授 出 合 共 68,000 股 獎 勵
股份。


                                             – 1 –
授 予 房 女 士 的 68,000 股 獎 勵 股 份 相 當 於 本 公 司 於 本 公 告 日 期 已 發 行 股 份 總 額
的 約 0.01 % 。 經 計 及 聯 交 所 於 2022 年 9 月 1 日（ 即 授 出 獎 勵 股 份 日 期 ）發 出 的
每 日 報 價 表 所 載 的 收 市 價 每 股 股 份 45.30 港 元 ， 68,000 股 獎 勵 股 份 的 價 值 為
3,080,400.00 港 元 。 本 公 司 將 不 會 因 授 出 獎 勵 股 份 而 發 行 新 股 份 ， 因 此 ， 授
出該等獎勵股份將不會對現有股東的股權造成任何攤薄影響。

假設所有歸屬條件均已達成，所授出的獎勵股份將自獎勵股份授出日期起
的 四 年 內 分 四 個 同 等 批 次 進 行 歸 屬 ， 即 每 年 歸 屬 25 % 。 根 據 適 用 於 獎 勵 股
份 的 條 款 及 條 件 ， 房 女 士 須 於 獎 勵 股 份 歸 屬 時 按 每 股 27.06 港 元 的 價 格 向 本
公司付款。倘任何歸屬日適逢非營業日，視乎H股是否停止或暫停買賣，
則將於緊接非營業日後一個營業日進行歸屬。

全 部 68,000 股 獎 勵 股 份 已 由 受 託 人 從 聯 交 所 市 場 購 入 ， 並 根 據 H 股 計 劃 的 條
款 以 信 託 形 式 代 房 女 士 持 有 。 根 據 H 股 計 劃 ， (i) 受 託 人 須 於 獎 勵 股 份 的 相
關 歸 屬 日 期 向 房 女 士 轉 讓 並 歸 屬 其 獲 授 的 68,000 股 獎 勵 股 份 的 法 定 及 實 益 擁
有 權 ； 及 (ii) 受 託 人 不 得 行 使 以 信 託 形 式 所 持 任 何 股 份 的 投 票 權 。 據 董 事 作
出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，受託人為獨立於本公司及其關連
人士的第三方。

向房女士授出獎勵股份已獲管理委員會批准，惟本公司執行董事兼首席執
行官房健民博士因於此次授出中擁有重大利益而就決定向房女士授出獎勵
股份的相關決議案放棄投票。

授出獎勵股份的理由及裨益

H 股 計 劃 旨 在 (i) 通 過 提 供 擁 有 本 公 司 股 權 的 機 會 ， 吸 引 、 激 勵 及 挽 留 技 術
熟 練 與 經 驗 豐 富 的 人 員 為 本 集 團 的 未 來 發 展 及 擴 張 而 努 力 ； (ii) 深 化 本 公 司
薪酬制度改革，發展及不斷完善股東、運營及執行管理人員之間的利益平
衡 機 制 ； 及 (iii) (a) 肯 定 本 公 司 領 導 層（ 包 括 董 事 ）的 貢 獻 ； (b) 鼓 勵 、 激 勵 及
挽留對本集團持續經營、發展及長期增長作出有利貢獻的本公司領導層；
及 (c) 為 本 公 司 領 導 層 及 長 期 僱 員 提 供 額 外 獎 勵 使 本 公 司 領 導 層 的 利 益 與 股
東及本集團整體利益一致。




                                             – 2 –
根據H股計劃及與其他在H股計劃項下作為選定激勵對象的合資格僱員所採
用的做法類似，於評估向房女士授出獎勵股份的公平性及合理性時，管理
委 員 會 已 考 慮（ 其 中 包 括 ）僱 員 於 本 集 團 的 角 色 、 過 往 表 現 及 服 務 年 期 等 。
向房女士授出獎勵股份是對彼過往對本集團發展及增長所作出的貢獻的認
可，旨在確保彼對本集團的長期持續支持及承諾，這對本集團的未來發展
及業務擴展至關重要。

經 考 慮 以 上 所 述 ， 董 事（ 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ）認 為 ， 向 房 女 士 授 出 合 共
68,000 股 獎 勵 股 份 符 合 正 常 商 業 條 款 並 於 本 集 團 的 一 般 及 日 常 業 務 過 程 中 進
行；屬公平合理；並符合本公司及其股東的整體利益。

有關本集團的資料

本集團是一家全面一體化的生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化創
新的、有特色的生物藥，用於治療中國乃至全球多種醫療需求未被滿足的
自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。

上市規則的涵義

由 於 房 女 士 根 據 上 市 規 則 第 14A .12 (2) (a) 條 為 房 健 民 博 士（ 本 公 司 執 行 董 事
兼 首 席 執 行 官 ）的 家 屬 ， 房 女 士 為 房 健 民 博 士 的 聯 繫 人 ， 因 此 為 本 公 司 的 關
連 人 士 。 因 此 ， 根 據 上 市 規 則 第 14A 章 ， 向 房 女 士 授 出 獎 勵 股 份 構 成 本 公
司的關連交易。

由 於 有 關 向 房 女 士 授 出 獎 勵 股 份 的 一 項 或 多 項 適 用 百 分 比 率 超 過 0.1 % ， 但
所有適用百分比率均低於5%，向房女士授出獎勵股份構成本公司的關連交
易 ， 須 遵 守 上 市 規 則 第 14A 章 項 下 的 公 告 規 定 ， 惟 獲 豁 免 遵 守 通 函（ 包 括 獨
立 財 務 意 見 ）及 股 東 批 准 規 定 。




                                             – 3 –
釋義

「A股」          指   本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 普 通 股 ，
                      已於上海證券交易所科創板上市

「獎勵股份」     指   由受託人已從市場購入，並根據H股計劃以信託
                      形 式 代 房 女 士 持 有 的 68,000 股 H 股

「董事會」       指   董事會

「營業日」       指   聯交所開放證券交易業務的任何日子

「本公司」       指   榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司 ， 於 中 國 註 冊
                      成 立 的 有 限 公 司 ， 其 H 股 於 聯 交 所 主 板 上 市（ 股 份
                      代 號 ： 9995 ）且 其 A 股 於 上 海 證 券 交 易 所 科 創 板 上
                      市（ 股 份 代 號 ： 688331 ）

「關連人士」     指   具有上市規則賦予的涵義

「董事」         指   本公司董事

「合資格僱員」   指   如H股計劃規定，包括本集團任何成員公司的任
                      何全職中國或非中國僱員，其是本集團的董事、
                      高級管理層、關鍵運營團隊成員、僱員或顧問

「本集團」       指   本公司及其附屬公司

「香港」         指   中華人民共和國香港特別行政區

「H股計劃」      指   本 公 司 於 2021 年 3 月 23 日 採 納 的 首 期 H 股 獎 勵 信 託
                      計 劃（ 按 其 現 有 形 式 或 任 何 經 修 訂 形 式 ）




                                 – 4 –
「H股」            指   本 公 司 普 通 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 境 外
                        上市外資股，已於聯交所上市

「港元」           指   港元，香港法定貨幣

「上市規則」       指   香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「管理委員會」     指   經 董 事 會 已 授 權 管 理 H 股 計 劃（ 包 括 根 據 H 股 計 劃
                        授 予 獎 勵 股 份 的 權 力 ）的 H 股 計 劃 管 理 委 員 會 ， 該
                        委員會由本公司董事長、首席執行官及首席財務
                        官組成

「房女士」         指   房藝女士，本公司國際法律事務高級總監

「中國」           指   中華人民共和國

「選定激勵對象」   指   獲批准參與H股計劃，並獲授其項下任何獎勵的
                        合資格僱員

「股份」           指   本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 普 通 股 ，
                        包括A股及H股

「股東」           指   股份持有人

「聯交所」         指   香港聯合交易所有限公司

「信託」           指   服務於H股計劃的信託




                                   – 5 –
「受託人」          指   為信託目的由本公司委任的受託人，最初為恒泰
                         信 託（ 香 港 ）有 限 公 司 ， 該 公 司 為 一 家 於 香 港 註 冊
                         成 立 的 公 司 ， 註 冊 辦 事 處 位 於 香 港 德 輔 道 中 188
                         號 金 龍 中 心 14 樓

「%」               指   百分比

                                                             承董事會命
                                              榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司
                                                         董事長兼執行董事
                                                             王威東先生

中國，煙台
2022 年 9 月 1 日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、
何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非
執行董事郝先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。

*   僅供識別




                                    – 6 –