证券代码：688331            证券简称：荣昌生物             公告编号：2022-021
  港股代码：09995             港股简称：榮昌生物－Ｂ


               荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

   荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第一届监事会第十次会议，于 2022 年 9
月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2022 年 9 月 16 日以通讯方式
发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主
持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物
制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作
决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，符
合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、
规范性文件及公司相关制度的规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的

《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的公告》（公告编号： 2022-022）。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。




             荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会
                                   2022 年 9 月 27 日