证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2022-033
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会 、2022 年第一次 A 股类
别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区北京中路 60 号孵化中心三楼
创客空间
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2022 年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
其中：A 股股东人数 82
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,893,487
其中：A 股股东所持有表决权数量 38,082,869
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 43,810,618
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
15.0467%
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
6.9971%
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
8.0495%
占公司表决权数量的比例（%）
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 82
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 38,082,869
3、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量占公司有表决 10.7372%
权 A 股数量的比例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 40,707,420
3、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量占公司有表决 21.4723%
权 H 股数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年
第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次
股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会
由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方
式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书现场出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2022 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,354,829 98.1211 1,538,658 1.8789 0 0
其中：A 股 38,074,853 99.9789 8,016 0.0211 0 0
境外上市外资
42,279,976 96.5062 1,530,642 3.4938 0 0
股（H 股）
2、 议案名称：《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,416,829 98.1969 1,476,658 1.8031 0 0
其中：A 股 38,074,853 99.9789 8,016 0.0211 0 0
境外上市外资
42,341,979 96.6477 1,468,642 3.3523 0 0
股（H 股）
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,416,829 98.1969 1,476,658 1.8031 0 0
其中：A 股 38,074,853 99.9789 8,016 0.0211 0 0
境外上市外资
42,341,976 96.6477 1,468,642 3.3523 0 0
股（H 股）
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 38,074,853 99.9789 8,016 0.0211 0 0
2、议案名称：《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 38,074,853 99.9789 8,016 0.0211 0 0
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,074,853 99.9789 8,016 0.0211 0 0
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
境外上市外资
39,176,778 96.2399 1,530,642 3.7601 0 0
股（H 股）
2、议案名称：《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
境外上市外资
39,238,778 96.3922 1,468,642 3.6078 0 0
股（H 股）
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
境外上市外资
39,238,778 96.3922 1,468,642 3.6078 0 0
股（H 股）
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
2022 年第二次临时股东大会
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于<荣昌生 80,35 98.1211 1,538, 1.8789 0 0
物制药(烟台) 4,829 658
股份有限公司
2022 年 A 股限
制性股票激励
计划（草案）>
及其摘要的议
案》
2 《关于<荣昌生 80,41 98.1969 1,476, 1.8031 0 0
物制药(烟台) 6,829 658
股份有限公司
2022 年 A 股限
制性股票激励
计划实施考核
管理办法>的议
案》
3 《关于提请股 80,41 98.1969 1,476, 1.8031 0 0
东大会授权董 6,829 658
事会办理公司
2022 年 A 股限
制性股票激励
计划相关事宜
的议案》
2022 年第一次 A 股类别股东大会
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%）
1 《关于<荣昌 38,074,853 99.9789 8,016 0.0211 0 0
生物制药(烟
台)股份有限
公司 2022 年
A 股限制性
股票激励计
划（草案）>
及其摘要的
议案》
2 《关于<荣昌 38,074,853 99.9789 8,016 0.0211 0 0
生物制药(烟
台)股份有限
公司 2022 年
A 股限制性
股票激励计
划实施考核
管理办法>的
议案》
3 《 关 于 提 请 38,074,853 99.9789 8,016 0.0211 0 0
股东大会授
权董事会办
理公司 2022
年 A 股限制
性股票激励
计划相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、2022 年第二次临时股东大会议案 1-3、2022 年第一次 A 股类别股东大会
议案 1-3、2022 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获得出
席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、2022 年第二次临时股东大会议案 1-3、2022 年第一次 A 股类别股东大会
议案 1-3 为对 A 股中小投资者单独计票的议案。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，拟为激励对象的股东
或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决 2022 年第二次临时股东大
会议案 1-3、2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3、2022 年第一次 H 股类
别股东大会议案 1-3，经现场点验，无关联股东投票情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：葛娜娜、李强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会
2022 年 12 月 29 日