证券代码：688331           证券简称：荣昌生物         公告编号：2022-036
港股代码：09995            港股简称：榮昌生物－Ｂ



           荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十三次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2022
年 12 月 12 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《荣昌生物制药（烟台）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。
经与会监事表决，会议形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》

    1、公司监事会对公司2022年A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等
法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对
象条件，符合公司《2022年A股限制性股票激励计划》（以下简称“《2022年激
励计划》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励


                                     1
对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2022年激
励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年12月28日，并同
意以36.36元/股的授予价格向188名激励对象授予286.945万股限制性股票。

    关联监事李壮林对本议案回避表决。

    表决结果：有效表决票共 2 票，其中同意票为 2 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣
昌生物制药（烟台）股份有限公司关于向 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的公告》。




    特此公告。




                                荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会

                                                       2022 年 12 月 29 日




                                   2