证券代码：688331             证券简称：荣昌生物             公告编号：2023-007

  港股代码：09995              港股简称：榮昌生物－Ｂ



             荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配方案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

任。



     重要内容提示：

           荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利
润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

           2022 年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十八次会议和
第一届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     一、利润分配方案内容

     经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司归属于上市公司股东的净利润为-998,830,427.52 元、未分配利润金额-
1,342,281,211.32 元 ; 母 公 司 净 利 润 为 -853,319,060.90 元 、 未 分 配 利 润 金 额 -
1,050,692,108.84 元。

     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、范性
文件及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的有关规定，因公司累计未
分配利润为负，结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年经营预算情况，公司拟定
2022 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增
股本。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，同意公司 2022 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩
情况、现金流状况及资金需求等各项因素，拟不进行利润分配符合公司目前实际
情况，不存在损害股东利益情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案
审议决策程序明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。因此，我
们一致同意公司《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司
正常经营和可持续发展需要，同意公司 2022 年度不进行利润分配。该利润分配
方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的
持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展.
   （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，敬
请投资者注意投资风险。




   特此公告。




                              荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

                                                    2023 年 3 月 30 日