证券代码：688355          证券简称：明志科技          公告编号：2021-003




                   苏州明志科技股份有限公司

     关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于 2021 年
5 月 19 日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议并通过《关于指定高级
管理人员代行董事会秘书职责的议案》。具体情况如下：

    公司已完成首次公开发行股票并于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所科
创板上市。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事
会指定高级管理人员范丽女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公
司将在范丽女士取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易
所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

    高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

    电话：0512-63329988

    传真：0512-63322154

    电子邮箱：securities@mingzhi-tec.com

    联系地址：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号

    特此公告。

                                           苏州明志科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 5 月 20 日