证券代码：688355          证券简称：明志科技          公告编号：2021-005




                     苏州明志科技股份有限公司

               第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届监
事会第九会议通知于 2021 年 5 月 14 日以书面方式发出，于 2021 年 5 月 19 日
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名，会议由公司监事会主席夏有才先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司公司章程》等的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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    监事会认为：公司本次使用不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规
定和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建闲置募集资金进行现金
管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情
形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资
金回报。全体监事一致同意公司使用额度不超过人民币不超过人民币 45,000.00 万
元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

     特此公告。




                                          苏州明志科技股份有限公司监事会

                                                          2021 年 5 月 20 日




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