证券代码：688355           证券简称：明志科技         公告编号：2021-004




                   苏州明志科技股份有限公司

                     关于变更财务总监的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）董事会于
近日收到财务总监陈晓敏先生递交的书面辞职报告，陈晓敏先生因个人职业规划
原因，向公司提出辞职申请，申请辞去财务总监一职。陈晓敏先生的辞职报告自
送达公司董事会之日生效。陈晓敏先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任
何职务。

    截至本公告披露日，陈晓敏先生未持有公司股份。

    陈晓敏先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对陈晓敏先生
在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

    为满足公司管理及未来发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等相关规定，公司于 2021 年 5 月 19 日召开了公司第一届董事会第十
二次会议，审议并通过《关于变更财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事
会提名委员会审查，公司聘任董玉萍女士为新任财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

    董玉萍女士简历如下：

    董玉萍，女，1983 年 10 月出生，本科学历，中级经济师、初级会计师，中
国国籍，无境外永久居留权。2006 年 10 月至 2010 年 5 月，任苏州工业园区明
志铸造装备有限公司财务部出纳、会计；2010 年 6 月至 2010 年 7 月，任江苏华
厦融创置地集团有限公司财务部会计；2010 年 7 月至 2019 年 11 月，历任苏州
明志科技有限公司财务部核算会计及资金管理、经理助理；2019 年 11 月至今，
历任苏州明志科技股份有限公司财务部副经理、部门经理。

    特此公告。

                                        苏州明志科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 5 月 20 日