证券代码：688355           证券简称：明志科技          公告编号：2021-011




                     苏州明志科技股份有限公司

               第一届监事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届监
事会第十一次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以书面方式发出，于 2021 年 7 月 23
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表
决监事 3 名，会议由公司监事会主席夏有才先生主持。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司公司章程》等
的有关规定。

    二、会议的决议

    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，
有利于进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，更好地保障公司及股东的
利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公
 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等
 有关规定的情形。综上，公司监事会同意公司使用自有资金、银行承兑汇票方式
 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的公告》。

     （二）审议通过《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》

     监事会认为：公司本次使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资，符
 合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项
 目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募
 投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情
 形。本次公司使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资已履行了相关的决
 策程序，符合法律法规规定。监事会同意公司使用自筹资金对“新建研发中心项
 目”追加投资。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于使用自筹资金对募投项目追加投资的公告》。

     （三）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

     监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则
 第 21 号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法
 律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
 公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致
 同意本次会计政策变更的事项。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。




     特此公告。

                                         苏州明志科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 7 月 24 日