证券代码：688355          证券简称：明志科技         公告编号：2021-015




                   苏州明志科技股份有限公司

             关于董事会秘书取得资格证书的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于 2019 年
10 月 25 日召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任范丽担任苏州
明志科技股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任范丽女士担任公司董事会
秘书，任期三年。

    鉴于范丽女士在公司上市时尚未取得由上海证券交易所颁发的科创板《董事
会秘书资格证书》，公司于 2021 年 5 月 19 日召开公司第一届董事会第十二次会
议，审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定公司董事、副
总经理范丽女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

    2021 年 6 月，范丽女士参加了上海证券交易所第十三期科创板董事会秘书
资格培训，考核合格并获得了由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格
证书》，已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第一届董事会第十二次会议决议，
范丽女士自取得科创板《董事会秘书资格证书》起正式履行职责。



    董事会秘书联系方式如下：

    电话：0512-63329988
传真：0512-63322154

电子邮箱：securities@mingzhi-tech.com

联系地址：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号




特此公告。




                                        苏州明志科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 7 月 29 日