明志科技：战略委员会工作细则2021-09-09
苏州明志科技股份有限公司
战略委员会工作细则
二〇二一年九月
苏州明志科技股份有限公司
战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条为适应苏州明志科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员
会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《苏州明志科
技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 构 成
第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。
第四条战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以
上提名，经董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责与权限
第七条 战略委员会的主要职责与权限为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方
案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
0
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。
第五章 议事规则
第九条 战略委员会会议每年至少召开一次，临时会议由战略委员会委员
提议召开。会议召开前3天须将会议内容书面通知全体委员。会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 战略委员会会议至少应有 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权，会议做出决议至少经全体委员过半数通过。
第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十二条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
第十三条 必要时，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十五条 战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有记录，
出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存。
第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司
董事会。
第十七条 出席和列席会议的委员和代表对会议审议事项均有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第十八条 本工作细则所称“以上”、“以内”、“之前”含本数，“超过”、
“低于”不含本数。
第十九条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文
0
件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十条 本工作细则与《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》相悖时，应按法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，
并应及时对本工作细则进行修订。
第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释和修改。
第二十二条 本工作细则董事会批准之日起生效。
苏州明志科技股份有限公司
2021 年 09 月 08 日
0
