证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2021-026
苏州明志科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 95,656,416
普通股股东所持有表决权数量 95,656,416
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.7203
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.7203
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴勤芳先生作为会议主持人，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,506,194 79.6652 1,150,222 20.3348 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,506,194 79.6652 1,150,222 20.3348 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 4,506,194 79.6652 1,150,222 20.3348 0 0.0000
4、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,263,444 99.5892 353,817 0.3699 39,155 0.0409
5、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,251,913 99.5771 319,107 0.3336 85,396 0.0893
6、 议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,191,934 99.5144 369,080 0.3858 95,402 0.0998
7、 议案名称：《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,191,934 99.5144 369,080 0.3858 95,402 0.0998
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
1 《 关 于 公 司 4,506,194 79.6652 1,150,222 20.3348 0 0.0000
<2021 年限制性
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
2 《 关 于 公 司 4,506,194 79.6652 1,150,222 20.3348 0 0.0000
<2021 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股 4,506,194 79.6652 1,150,222 20.3348 0 0.0000
东大会授权董
事会办理公司
2021 年限制性
股票激励计划
有关事项的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为
普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过；
2、本次股东大会议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 1、2、3 相关关联股东已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：仲思宇律师、李文青律师
2、 律师见证结论意见：
苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。