证券代码：688355             证券简称：明志科技            公告编号：2021-028



                      苏州明志科技股份有限公司

                 第一届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

      苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届董事会第
十七次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以书面方式发出，于 2021 年 9 月 24 日以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董
事长吴勤芳先生主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
 案）》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021
 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 24 日为首
 次授予日，授予价格为 15.00 元/股，向 103 名激励对象授予 179.89 万股限制性股票。
     具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科
 技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-
 030）。
     表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事吴勤芳、邱壑、俞建平、范
 丽为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
特此公告。




             苏州明志科技股份有限公司董事会
                        2021 年 9 月 27 日