证券代码：688355          证券简称：明志科技          公告编号：2021-029




                   苏州明志科技股份有限公司

               第一届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届监
事会第十四次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以书面方式发出，于 2021 年 9 月
24 日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监
事 3 名，会议由公司监事会主席夏有才先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司公司章程》等
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次
授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司
股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有
效。
    2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意以 2021 年 9 月 24 日为首次授予日，授予价格为 15.00 元
/股，向符合条件的 103 名首次授予激励对象授予 179.89 万股限制性股票。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志
科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-030）。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事夏有才先生、张红亮先生
为本次限制性股票激励计划激励对象关联方，对本议案回避表决。



    特此公告。




                                         苏州明志科技股份有限公司监事会

                                                         2021 年 9 月 27 日