证券代码：688355          证券简称：明志科技          公告编号：2021-031




                   苏州明志科技股份有限公司

               第一届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届监
事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式发出，于 2021 年 10 月
28 日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监
事 3 名，会议由公司监事会主席夏有才先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司公司章程》等
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规、公司章程及公司管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公
允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志
科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议
案》。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志
科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         苏州明志科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 10 月 29 日