证券代码：688355          证券简称：明志科技          公告编号：2021-036



                   苏州明志科技股份有限公司

              第一届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届监
事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以邮件方式发出，于 2021 年 12 月
20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监
事 3 名，会议由公司监事会主席夏有才先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司章程》等的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投
资期限的议案》

    监事会认为：该议案决策和审议程序合法、合规，能够提高公司资金的使用
效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。同意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大
额存单、协定存款等）调整为使用闲置自有资金购买银行、券商、基金公司等金
融机构发行的流动性好、风险可控的理财产品，包括银行理财、资管计划、公募
基金等，产品风险等级主要在 R1-R3 区间，额度从不超过人民币 15,000 万元提
高至不超过人民币 30,000 万元，投资期限变更为自本次董事会审议通过之日起
12 个月。在上述投资期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
     具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
 于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                         苏州明志科技股份有限公司监事会

                                                      2021 年 12 月 21 日