证券代码：688355          证券简称：明志科技        公告编号：2022-016


                   苏州明志科技股份有限公司

   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 24 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       A股             688355      明志科技            2022/5/17



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴勤芳先生

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.44%股
份的股东吴勤芳先生，在 2022 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2022 年 5 月 12 日，公司董事会收到股东吴勤芳先生提交的《关于提请苏州
明志科技股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事
会将于 2022 年 5 月 12 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于
修改<公司章程>的议案》提交 2021 年年度股东大会审议。此项议案为非累积投
票议案、特别决议议案。议案内容详见同日发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事
      项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期、时间：2022 年 5 月 24 日     14 点 30 分
      召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票开始时间：2022 年 5 月 24 日
      网络投票结束时间：2022 年 5 月 24 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
  1      关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案              √
  2      关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案              √
  3      关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案              √
  4      关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案                √

  5      关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案                √
  6      关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                   √
  7      关于续聘 2022 年度审计机构的议案                       √
         关于公司董事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度
  8                                                             √
         薪酬方案的议案
         关于公司监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度
  9                                                             √
         薪酬方案的议案
         关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
 10                                                             √
         的议案

 11      关于修改《公司章程》的议案                             √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议、
第一届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月
29 日、2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在
2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 11


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

      特此公告。
                                      苏州明志科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 13 日




   报备文件
   股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
苏州明志科技股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 24 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称                 同意      反对   弃权
 1      关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
 2      关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

 3      关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
 4      关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
 5      关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
 6      关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
 7      关于续聘 2022 年度审计机构的议案
 8      关于公司董事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度
        薪酬方案的议案

 9      关于公司监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度
        薪酬方案的议案
 10     关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
        的议案
 11     关于修改《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                        委托日期：        年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。