证券代码：688355           证券简称：明志科技          公告编号：2022-034


                    苏州明志科技股份有限公司

              第一届监事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届监
事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面方式发出，于 2022 年 8 月 26
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监
事 3 名，会议由公司监事会主席夏有才先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议经充分审议，形成以下决议：

     （一）通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

     监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2022 年半年度报告》
及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务
状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022 年半
年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （二）通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

     监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放和实际使用情况。同意公司编制的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。




                                         苏州明志科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 27 日