证券代码：688355               证券简称：明志科技               公告编号：2022-055


                        苏州明志科技股份有限公司

          关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



         苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于 2022 年
 10 月 11 日召开了公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改<公司
 章程>的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

         一、 《公司章程》修改情况

         根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<2021 年限制
 性股票激励计划（草案）》、公司第一届董事会第二十五次会议决议，公司为符合
 归属条件的 100 名激励对象办理了 87.838 万股限制性股票的归属。涉及的标的
 股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股，每股面值 1 元，归属价格为
 每股人民币 14.60 元。经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，符合归
 属条件的 100 名激励对象缴纳的新增出资额人民币 12,824,348.00 元，其中：新
 增注册资本（股本）人民币 878,380.00 元，资本公积人民币 11,945,968.00 元。公
 司增加注册资本人民币 87.838 万元后，注册资本变更为人民币 12,395.6072 万元。

         根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
 章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实
 际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

                修订前条款                                  修订后条款

第六条    公司注册资本为人民币 12,307.7692   第六条   公司注册资本为人民币 12,395.6072

万元，每股 1 元。                            万元，每股 1 元。
               修订前条款                                   修订后条款

第十九条 公司股份总数为 12,307.7692 万股， 第十九条    公司股份总数为 12,395.6072 万股，

公司的股本结构为：人民币普通股 12,307.7692   公司的股本结构为：人民币普通股 12,395.6072

万股，其他种类股 0 股。                      万股，其他种类股 0 股。



      除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关
 核准的内容为准。此次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公
 司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


      特此公告。

                                                 苏州明志科技股份有限公司董事会

                                                                  2022 年 10 月 12 日