证券代码：688355           证券简称：明志科技        公告编号：2022-053


                     苏州明志科技股份有限公司

                  第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届监
事会第一次会议于 2022 年 10 月 11 日以现场开会的方式召开，本次会议已经全
体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表
决监事 3 名。本次会议由全体监事共同推选邓金芳女士主持。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事表决，审议通过以下议案：

     （一）通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    监事会一致同意，选举邓金芳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议
审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《苏州明志科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-054）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。
苏州明志科技股份有限公司监事会

             2022 年 10 月 12 日