证券代码：688355          证券简称：明志科技         公告编号：2022-061


                   苏州明志科技股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）董事会于
近日收到公司独立董事罗正英女士提交的书面辞职报告，因个人工作变动原因，
罗正英女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    罗正英女士的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且公司独立董
事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章
程》的相关规定，罗正英女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董
事后生效。在新任独立董事就任前，罗正英女士将按照有关法律法规及《公司章
程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公
司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

    罗正英女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗
正英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。

                                        苏州明志科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 8 日