证券代码：688355           证券简称：明志科技        公告编号：2022-068


                    苏州明志科技股份有限公司

                第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届监
事会第三次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯开会的方式召开，本次会
议已经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应参与表决监事 3 名，实
际参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席邓金芳女士主持。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事表决，审议通过以下议案：

     （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，
该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对闲置资金的使用效率，
通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及其他股东的利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用额度不超过人
民币不超过人民币 40,000.00 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科
技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             苏州明志科技股份有限公司监事会

                          2022 年 12 月 31 日