证券代码：688356          证券简称：键凯科技             公告编号：2020-01



                    北京键凯科技股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
通知已于 2020 年 9 月 14 日通过通讯方式送达。会议于 2020 年 9 月 21 日以现场
表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议由监事会主席郑开禹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司
监事审议通过如下议案：
    三、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    本次公司拟使用额度不超过人民币 50，000 万元的暂时闲置募集资金在确保
不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括
但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定
存款等）。
    监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运
转，也不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管
理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，程序合法有效。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：本议案无需回避表决情形。
    三、备查文件
    第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                                 北京键凯科技股份公司
                                                                 监事会
                                                      2020 年 9 月 22 日