证券代码：688356           证券简称：键凯科技      公告编号：2021-01

                   北京键凯科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北
领地 C1 三层键凯科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         31,183,421
普通股股东所持有表决权数量                                  31,183,421
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              51.9723%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         51.9723%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场出席 3 人，以通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 2 人；
3、 董事会秘书陈斌出席本次会议；财务总监韩磊列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                                                         比例
                          票数      比例（%） 票数    比例（%） 票数
                                                                        （%）
普通股                  31,181,421 99.9935% 2,000 0.0065%           0     0%


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                                                         比例
                          票数      比例（%） 票数    比例（%） 票数
                                                                        （%）
普通股                  31,181,421 99.9935% 2,000 0.0065%           0     0%


（二） 累积投票议案表决情况

无

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安杰律师事务所

   律师：陆群威，徐琪

2、 律师见证结论意见：

    律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席现场会议人员资
格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有
效。


   特此公告。


                                       北京键凯科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 4 日