证券代码：688356         证券简称：键凯科技        公告编号：2021-006



                   北京键凯科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年2月5日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 2 月 5 日   14 点 00 分
   召开地点：北京键凯科技股份有限公司
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 5 日
                      至 2021 年 2 月 5 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对限
制性股票激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的
股东征集委托投票权。公司独立董事毕克作为征集人向公司全体股东征集对本次
股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的
时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上交所网站上披
露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-007）。



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
1          关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草           √
           案）》及其摘要的议案
2          关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施           √
           考核管理办法》的议案
3          关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票          √
           激励计划相关事宜的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1，2，3 已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告刊
登于 2021 年 1 月 20 日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


2、 特别决议议案：1，2，3


3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2，3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1，2，3
    应回避表决的关联股东名称：XUAN ZHAO，吴凯庭


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         A股             688356       键凯科技             2021/2/1


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托
书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，
公司不接受电话登记；
5、登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层键
凯科技；
6、出席会议登记时间： 2021 年 2 月 2 日 9 时至 16 时；
7、登记联系人：冯美贤
8、联系电话（传真）： 010-82893023



六、     其他事项
无。


   特此公告。



                                      北京键凯科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 20 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
北京键凯科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 5 日召开
的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称             同意    反对        弃权
1             关于公司《2021 年限制性股票激
              励计划（草案）》及其摘要的议案
2             关于公司《2021 年限制性股票激
              励计划实施考核管理办法》的议案

3             关于授权董事会办理公司 2021 年
              限制性股票激励计划相关事宜的
              议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年   月     日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。